公告日期：2025-09-13

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2025-024
上海联明机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 139

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,258,852

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.1104

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票的表决方式表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事刘榕先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杨明敏女士出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 178,206,352 99.9705 46,100 0.0258 6,400 0.0037

2、 议案名称：关于取消监事会并修订《上海联明机械股份有限公司章程》的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 178,225,952 99.9815 17,800 0.0099 15,100 0.0086

3、 关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议案
3.01、 议案名称：上海联明机械股份有限公司股东会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 178,232,552 99.9852 14,900 0.0083 11,400 0.0065

3.02、 议案名称：上海联明机械股份有限公司董事会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 178,229,752 99.9836 14,200 0.0079 14,900 0.0085

3.03、 议案名称：上海联明机械股份有限公……
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