公告日期：2025-08-12

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2025-017

上海联明机械股份有限公司

关于减资退出控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）持有天津骏和实业有限
公司（以下简称“骏和实业”）51.00%股权，公司拟以减资方式退出所持有的骏和实业股权。本次减资完成后，公司不再持有骏和实业股权，骏和实业将不再是公司合并报表范围内的子公司。

本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次减资事
项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次减资事项概述

（一）基本情况

2017 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
投资控股天津骏和实业有限公司的议案》。公司通过现金方式收购股权及增资取得骏和实业 51.00%的股权，交易完成后，公司、河南四季宏达商贸有限公司（以下简称“宏达商贸”）、河南中原四季水产物流港股份有限公司（以下简称“四季物流港”）、福建冠辉食品企业有限公司（以下简称“冠辉食品”）分别持有骏和实业 51.00%、29.40%、9.80%、9.80%的股权。具体内容详见公司分别于 2017
年 11 月 17 日、2017 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《上海联明机械股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：2017-028）、《上海联明机械股份有限公司关于公司对外投资的进展公告》
（2017-040）。

经公司与骏和实业其余股东宏达商贸、四季物流港、冠辉食品协商以及公司董事会审议批准，同意公司及其股东冠辉食品以减资方式退出骏和实业。本次减资骏和实业注册资本减少人民币 20,678.08 万元，其中：对应公司对骏和实业的
出资人民币 17,345.10 万元，减资价格为人民币 1.5970 元/1 元注册资本，骏和实
业向公司支付减资总价款人民币 2.77 亿元；对应冠辉食品对骏和实业的出资人
民币 3,332.98 万元，减资价格为人民币 0.9001 元/1 元注册资本，骏和实业向其
股东冠辉食品支付减资总价款人民币 3,000.00 万元。本次减资完成后，公司不再持有骏和实业股权，骏和实业将不再是公司合并报表范围内的子公司。

（二）审议情况

公司于 2025 年 8 月 11 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关
于上海联明机械股份有限公司减资退出控股子公司的议案》，同时授权公司经营管理层办理本次减资退出控股子公司具体事宜，包括但不限于代表公司签署相关法律文件，办理工商变更登记等具体事宜。

本次减资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、相关方基本情况

（一）骏和实业基本情况

1、基本信息

公司名称：天津骏和实业有限公司

类型：有限责任公司

住所：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区一层 C3 区（TG 第 386 号）
法定代表人：林晓峰

注册资本：34,010 万元人民币

成立日期：2013 年 3 月 12 日

营业期限：2013 年 3 月 12 日至 2043 年 3 月 11 日

经营范围：工业厂房、工业基础设施、仓储设施的经营管理及提供相关咨询服务（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有骏和实业 51.00%股权，宏达商贸持有骏和实业 29.40%
股权，四季物流港持有骏和实业 9.80%股权，冠辉食品持有骏和实业 9.80%股权。
2、骏和实业最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30……
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