公告日期：2025-09-09

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-027
苏州晶方半导体科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 895

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,633,474

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 18.8038

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 118,564,347 96.6818 3,945,559 3.2173 123,568 0.1009

2、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 121,897,758 99.4000 603,144 0.4918 132,572 0.1082
(二)累积投票议案表决情况
3、 关于选举第六届董事会董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

序号 会议有效表决

权的比例（%）

3.01 王蔚先生 118,279,357 96.4494 是

3.02 Vage Oganesian 先生 118,380,494 96.5319 是

3.03 张斌先生 118,314,274 96.4779 是

4、 关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

序号 会议有效表决

权的比例（%）

4.01 刘海燕女士 118,353,032 96.5095 是

4.02 王正根先生 118,379,025 96.5307 是

4.03 王义乾先生 118,363,961 96.5184 ……
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