公告日期：2025-08-23

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-021
苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于增加日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 本次关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易额度事项属于公司生 产经营所必须，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公 司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会、监事会表决情况

公司第五届董事会第十八临时次会议、第五届监事会第十八临时次会议于
2025 年 8 月 22 日分别审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》，关联董
事已回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

2、审计委员会意见

公司第五届审计委员会第十八次会议于 2025 年 8 月 21 日审议通过了《关
于增加日常关联交易额度的议案》，认为公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

3、独立董事专门会议意见

公司第五届董事会第三次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 21 日审议通过
了《关于增加日常关联交易额度的议案》，经审核独立董事认为公司本次增加日常关联交易额度符合公司实际情况，属于公司正常的业务范围。上述关联交易遵

循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，

关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和广大中小股东

利益的情形。

（二）本次日常关联交易增加额度及原因

单位：万元人民币

关联交易类 原预计发生 现预计发生 本次预计增
别 关联交易内容 关联方 金额 金额 增加额 加发生金额
的原因

采购商品、接 项目开发、产品 苏州思萃车规半 项目开发及
受劳务 采购等 导体产业技术研 6,000.00 12,796.34 6,796.34 材料供应增
究所有限公司 加

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司名称：苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：王蔚

注册地：江苏省苏州市工业园区长阳街 133 号 B 栋 120 室

注册资本：1,000 万元整

经营范围：半导体分立器件制造；电子元器件制造；集成电路设计；集成电

路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光电子器件制造；工程和技术研

究和实验发展；技术推广服务。知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电

力电子元器件制造；其他电子器件制造；照明器具制造；创业投资（限投资未上

市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

公司名称 与公司的关联关系

苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司 公司参股，持有其 ……
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