公告日期：2025-08-23

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-022

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开第五届董事会第十八次临时会议及第五届监事会第十八次临时会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、 取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦做出相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

二、 修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序 修改前 修改后

号

第一条 第一条

1 为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的
益…… 合法权益……

第八条 第八条 代表公司执行公司事务的
董事长为公司的法定代表人。 董事为公司的法定代表人。担任法定
代表人的董事辞任的，视为同时辞去
2 法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
3 法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 第十条

公司全部资产分为等额股份，股东以 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任， 担责任，公司以其全部财产对公司的
4 公司以其全部资产对公司的债务承

债务承担责任。

担责任。

第十条 第十一条

本公司章程自生效之日起……对公 本章程自生效之日起……对公司、股
司、股东、董事、监事、高级管理人 东、董事、高级管理人员具有法律约
……
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