公告日期：2025-08-30

浙江鼎龙科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为完善浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，明确董事会专门委员会的职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则以及《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称本委员会），并制定本工作细则。

第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。

第二章 组织机构

第三条 本委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。

第四条 本委员会设召集人一名，由独立董事委员担任委员，负责主持委员会工作。委员及召集人由董事会选举产生。召集人因故不能履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职权。

第五条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会重新选任，补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。

第六条 本委员会下设工作组，负责提供董事、高级管理人员的有关资料，筹备会议并执行本委员会的有关决议。

第三章 职责权限

第七条 本委员会负责拟定董事、高层管理人员的选择标准和程序，对董事、高层管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核、定期评估，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高层管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对本委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载本委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 决策程序

第八条 本委员会下设的工作组负责做好委员会决策的前期工作，提供公司有关资料。

第九条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）本委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）本委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）召集本委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一个月，向董事会提出董

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第十条 如有必要，本委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关合理费用由公司支付。

第五章 工作细则

第十一条 本委员会会议根据工作需要不定期召开，两名及以上委员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。

第十二条 委员会会议通知应至少在召开前三天以专人送出、邮件、电子通信等方式通知全体委员，情况紧急或特殊需要尽快召开临时会议的，或者经全体委员同意，可以不受前述通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。

第十三条 本委员会会议可以以现场、电子通信或者结合方式召开。表决方式为举手表决（仅限可视化方式）、口头表决或者记名投票表决。

举手或口头表决的，会后仍应尽快履行书面签字手续，将投票原件寄回公司。表决意见必须与会议上的举手或口头表决一致。如该等书面签字与口头表决不一致，以举手或口头表决为准。

在保障委员充分表达意见的前提下，可以用书面传签方式进行并在会议通知规定的期限内表决、作出决议，并由参会委员签字。

第十四条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

委员应当亲自出席本委员会会议……
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