公告日期：2025-08-30

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-036
浙江鼎龙科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议于
2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025
年 8 月 18 日通过通讯、书面等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和监事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

2025年度半年度报告所涉财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2.审议《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定，公司董事会全面核查公司上半年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

董事会同意《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》，同意增加最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过2亿元人民币（或等值货币）的外汇衍生品交易业务额度，在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》及《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议《关于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公司拟根据实际情况变更注册地址，同时根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规、规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，在董事会中增设1名职工代表董事，董事会席位由7名增加至8名；不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江鼎龙科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司治理制度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5、逐项审议《关于制定、修订公司治理制度的议案》

（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。
（3）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（4）《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（5）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（6）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（7）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（8）《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（9）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票……
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