公告日期：2025-07-01

北京天驰君泰律师事务所上海分所
关于上海龙宇数据股份有限公司

2024 年年度股东会的

法律意见书

二〇二五年六月

北京天驰君泰律师事务所上海分所

关于上海龙宇数据股份有限公司 2024 年年度股东会的

法律意见书

致：上海龙宇数据股份有限公司

北京天驰君泰律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《上海龙宇数据股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，本所律师通过现场出席方式对本次股东会进行见证，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

中国上海世纪大道 1168 号东方金融广场 A座 1504室 邮编：200122

电话：（8621）63518888 传真：（8621）63503008

http://www.tiantailaw.com

Suite 1504 Building A, Oriental Financial Plaza No.1168 Century Avenue, Shanghai 200122, P.R.China

TEL: （8621）63518888 FAX: （8621）63503008

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集

经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025 年 6 月 7 日，公司召开第六
届董事会第九次会议，决议召集本次股东会。

公司已于2025年 6月 10日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《上海龙
宇数据股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，并于 2025 年 6 月 20
日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《上海龙宇数据股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会会议资料》。公司发布的会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。

（二）本次股东会的召开

本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 30 日 14:00 在上海市浦东新区东方路 778
号上海金陵紫金山大酒店四楼紫金厅如期召开，由公司总经理刘策先生主持。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东会召开当日的 9:15-15:00 期间的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会的人员、召集人的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 2……
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