公告日期：2025-06-10

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-044

上海龙宇数据股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区东方路 778 号上海金陵紫金山大酒店四楼紫金厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日

至2025 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 2024 年年度报告全文及其摘要 √

5 2024 年度利润分配预案 √

6 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

7 关于 2025 年度申请银行授信额度的议案 √

8 关于 2025 年度提供担保的议案 √

9 关于取消公司监事会暨修订《公司章程》及其附 √

件的议案

10 关于制定《关联交易管理制度》的议案 √

累积投票议案

11.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
11.01 选举顾凤惠为董事的议案 √

11.02 选举张晔侃为董事的议案 √

11.03 选举周新明为董事的议案 √

除上述议案审议外，本次股东大会还将听取独立董事年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1 至 10 经公司第六届董事会第八会议和第六届监事会第五次会议
审议通过，议案 11 经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司
于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 6 月 7 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》的相关公告。
2、……
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