公告日期：2025-12-20

浙江奥康鞋业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年十二月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程......3
会议须知......5
议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的议案......7
议案二 关于修订并新增公司部分治理制度的议案......7
议案三 关于选举第九届董事会非独立董事的议案......9
议案四 关于选举独立董事的议案......9

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请 的见证律师及其他相关人员。

大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议议程：

一、 会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始。

二、 审议会议议案：

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》；

2、《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》；

3.00、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

（该议案分项表决）

3.01、《关于选举王振滔先生为第九届董事会非独立董事的议案》；

3.02、《关于选举王进权先生为第九届董事会非独立董事的议案》；

3.03、《关于选举余雄平先生为第九届董事会非独立董事的议案》；

3.04、《关于选举王晨先生为第九届董事会非独立董事的议案》；

4.00、《关于选举独立董事的议案》；

（该议案分项表决）

4.01、《关于选举周俊明先生为第九届董事会独立董事的议案》；

4.02、《关于选举 BINGSHENG TENG 先生为第九届董事会独立董事的议案》；
4.03、《关于选举林宗纯先生为第九届董事会独立董事的议案》。

三、进行表决。推举现场会议的计票人 2 名和监票人 2 名，会议以举手表决方式通
过计票、监票人员。

四、安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决情况汇总。
五、主持人宣布本次会议审议事项表决结果。
六、律师发表见证意见。
七、主持人宣布股东大会会议结束。

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

1、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

2、大会设立会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

3、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关 闭手机或调至振动状态。

4、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。 股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱大会的正常秩序。

5、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记（发 言登记处设于大会签到处），并填写“发言登记表”。大会主持人根据发言登记处提 供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排 进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题
相关，发言时间共计 30 分钟，每次发言原则上不超过 3 分钟。

6、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问 题。

7、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交 易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定 的网络投票时间里通过上述系……
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