公告日期：2025-12-13

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-035
浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第八届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6 日以邮
件的方式向全体董事发出第八届董事会第二十次会议通知，并于 2025 年 12 月
12 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长兼总裁王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。第九届董事会由八名董事组成，经公司董事会提名委员会审查，本次董事会会议表决，同意提名王振滔先生、王进权先生、余雄平先生、王晨先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名周俊明先生、
Bingsheng Teng 先生、林宗纯先生为第九届董事会独立董事候选人。其中王晨先生通过奥康投资控股有限公司间接持有公司 11,118,100 股股票，与公司实际控制人王振滔先生系父子关系。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。其中独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。

上述候选董事简历附后，任职日期为股东大会审议通过之日至第九届董事会届满为止。

二、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；并将“股东大会”统一规范为“股东会”。
基于上述事项，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准。独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。

四、审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日

附: 第九届董事会董事候选人简历

王振滔先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任永嘉县奥林鞋厂厂长、奥康集团有限公司董事长兼总经理，公司总裁、温州市政协副主席、中国皮革协会副理事长等职务。现任公司董事长兼总裁、奥康集团有限公司董事长、浙江省政协常委、浙江省商会副会长等职务。曾荣获第 15 届"中国十大杰出青年"、"全国五一劳动奖章"、"中国经济建设杰出人物"、"中国民营工业企业行业领袖"、"中华慈善特别贡献奖"、"十大风云浙商"等多项荣誉。

王进权先生：曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理、奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋业销售有限公司总经理、公司董事兼总裁等职务。现任公司董事兼总裁助理、奥康鞋业销售有限公司执行董事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事等职务。曾荣获"中国营销风云人物"、"中国杰出营销案例金奖"等荣誉。

余雄平先生：中国国籍……
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