公告日期：2025-12-13

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-039
浙江奥康鞋业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公
司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日以
通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；同时公司将对《公司章程》及公司治理相关制度进行相应修订。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除监事职务。在取消监事会之前，公司第八届监事会仍将严格按照有关规定勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和公司全体股东的利益。

二、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订。

因本次修订所涉及条目众多，具体修订内容对照详见附件。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，授权董事会及其授权人士全权负责办理工商变更登记、备案及取消监事会、监事等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理
完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、修订、制定公司部分治理制度的情况

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订并新增了部分制度，具体如下：

序号 制度名称 修订/新增 是否提交股

东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 关联交易实施细则 修订 是

4 对外担保管理制度 修订 是

5 对外投资管理制度 修订 是

6 对外捐赠管理制度 修订 否

7 董事会秘书制度 修订 否

8 独立董事工作制度 修订 是

9 信息披露管理制度 修订 否

10 投资者关系管理制度 修订 否

11 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

12 总裁工作细则 修订 否

13 股东及董事、高级管理人员所持公司 修订 否

股份及其变动管理制度

14 审计委员会议事规则 修订 否

15 提名委员会议事规则 修订 否

16 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

17 战略委员会议事……
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