公告日期：2025-06-27

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：临 2025-019
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 94

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 374,411,839

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 67.9618
比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股
东会主持情况等。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司董事长张东平主持本次股东会。

本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席6人，董事陈闯因工作原因未列席
本次股东会；

2、 公司副总经理、董事会秘书温去非列席本次会议；公司总
会计师丁元新、公司副总经理张国际、王维良列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 373,730,039 99.8179 647,500 0.1729 34,300 0.0092

2、 议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 373,731,439 99.8182 645,300 0.1723 35,100 0.0095

3、 议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 373,731,439 99.8182 645,300 0.1723 35,100 0.0095

4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 373,731,439 99.8182 645,300 0.1723 35,100 0.0095

5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

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