公告日期：2025-06-20

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会资料

二○二五年六月二十六日·沈阳

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

1.公司 2024 年年度股东大会会议议程

2.公司董事会 2024 年度工作报告

3.公司监事会 2024 年度工作报告

4.公司独立董事 2024 年度述职报告

5.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

6.关于公司 2024 年度财务决算的议案

7.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

8.关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

9.关于公司日常经营性关联交易的议案

10.关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案

11.关于修订《公司章程》部分条款的议案

12.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程

一、宣布会议开始

二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式

三、审议议案

1.公司董事会 2024 年度工作报告；

2.公司监事会 2024 年度工作报告；

3.公司独立董事 2024 年度述职报告；

4.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；

5.关于公司 2024 年度财务决算的议案；

6.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；

7.关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案；

8.关于公司日常经营性关联交易的议案；

9.关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案；

10.关于修订《公司章程》部分条款的议案；

11.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

四、股东发言及回答股东提问

五、推选计票人、监票人

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、宣布现场会议表决结果

八、宣读现场会议决议

九、签署现场会议决议和会议记录

1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事会2024年度工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2024 年，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，积极落实辽宁振兴新突破三年行动决策部署，紧紧围绕高质量发展主题，坚定挺拔主责主业，持续推进改革创新，加快产业结构调整，不断提高管理效能，圆满完成全年主要目标任务。

一、总体经营情况

报告期，公司实现营业收入 242,625.45 万元，同比增加 0.60%，
实现归属于上市公司股东的净利润 10,217.64 万元，同比减少 8.87%。期末公司资产总额为 410,614.19 万元，净资产额 260,614.15 万元，资产负债率 36.04%。

二、2024 年主要工作

（一）公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立；公司与关联方之间发生的关联交易均按照经股东大会或董事会批准的关联交易协议执行，做到公平、公允;公司严格执行有关信息披露制度，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息，做到及时、准确、全面、完整；持续加强投资者关系管理，切实维护投资者知情权，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面；公司
按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，建立了较为完善内部控制制度体系，报告期，公司根据法律法规的最新规定，制定了《公司独立董事专门会议工作制度》，对《公司章程》《公司独立董事制度》《公司董事会审计委员会工作细则》等制度进行了修订，确保相关制度健全有效。公司在全系统内严格落实各项制度，持续加强内部管控，强化监督检查，督促整改落实，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。

（二）董事会日常工作情况

1.董事会会议召开情况

报告期，公司以现场及通讯等方式召开了 6 次董事会会议，审
议了包括公司各定期报告、利润分配方案、办理银行授信担保、日常关联交易、续聘审计机构、聘任高级管理人员及注销辽宁鼎籍智造有限公司等事项。公司董事均忠实履行职责，亲自出席会议并参与会议审议。会前主动获取并审阅会议资料，详细了解公司的生产运作和经营情况，为董事会决策做好充分准备；积极参与议案讨论并提供合理化建议……
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