公告日期：2025-08-06

中信银行股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
2025年第三次A股类别股东会
2025年第三次H股类别股东会

会议资料

二〇二五年八月二十六日

会 议 议 程

会议召开时间：2025年8月26日（星期二）9:30
会议召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8
层818会议室

召 集 人：中信银行股份有限公司董事会
会 议 日 程：

一、宣布会议开始

二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总
数

三、董事会秘书宣示会议须知

四、推选计票人、监票人

五、审议议案、投票表决

六、休会（统计表决结果）

七、宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、宣布会议结束

文件目录

2025年第二次临时股东大会会议资料

议案一：关于选举魏强先生为中信银行股份有限公司第七届董事会非执行董

事的议案......1

议案二：关于申请日常关联交易上限的议案......3

议案三：关于调整第七届董事会董事取酬政策的议案......5

议案四：关于不再设置监事会的议案......7
议案五：关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》

相关条款的议案......9
议案六：关于修订中信银行《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会

议事规则》的议案......132025年第三次A股类别股东会会议资料：

议案一：关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》

相关条款的议案......229
议案二：关于修订中信银行《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会

议事规则》的议案......2302025年第三次H股类别股东会会议资料：

议案一：关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》

相关条款的议案......232
议案二：关于修订中信银行《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会
议事规则》的议案......233
议案一：关于选举魏强先生为中信银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
各位股东：

根据工作需要，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会提名魏强先生为本行第七届董事会非执行董事候选人。

魏强先生简历如下：

魏强，男，1974年10月出生，现任中国中信集团有限公司职工代表董事、人力资源部总经理、党委组织部部长、直属机关党委副书记、中信集团党校（中信管理研修院）常务副校长（常务副院长）、中国中信股份有限公司人力资源部总经理。曾任商务部产业损害调查局副处长，中央组织部干部五局副处长、处长，中央组织部干部监督局副巡视员、二级巡视员。魏强先生毕业于中国人民大学法学院法制史专业，获法学博士学位。

魏强先生已就接受本行董事会提名发表了董事候选人声明，承诺其简历及其他与董事候选人资格相关的资料真实、准确、完整，当选后将忠实、勤勉、审慎并切实履行董事职责和义务。

经股东大会选举产生后，魏强先生将自获监管机构核准其任职资格之日起正式就任本行董事，任期至第七届董事会任期届满之日止，在满足法律法规和本行公司章程规定的情
况下，任期届满可以连选连任。按照本行第七届董事会董事取酬政策，魏强先生担任本行非执行董事期间，不从本行领取任何董事津贴。

本行董事会的提名人声明与承诺、魏强先生的非执行董事候选人声明与承诺、简历，以及本行独立董事发表的独立意见，详见2025年6月21日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关董事会会议决议公告。

以上议案已经本行于2025年6月20日召开的董事会会议审议通过。

以上，请审议。

议案二：关于申请日常关联交易上限的议案
各位股东：

为保障本行关联交易合规高效开展，根据监管规定并结合业务实际，本行拟申请与中国银行股份有限公司2025—2026年日常关联交易上限，具体如下（具体方案内容采取分项表决）：

2.01 2025—2026 年授信业务上限

2.02 2025—2026 年金融市场业务上限

2.03 2025—2026 年投资业务上限

2.04 2025—2026 年资产转移上限

2.05 2025—2026 年存款业务上限

2.06 2025—2026 年财务咨询顾问及资产管理服务上限
2.07 2025—……
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