公告日期：2025-08-06

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2025-057

优先股代码：360025 优先股简称：中信优 1

中信银行股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会、2025 年第三次
A 股类别股东会及 2025 年第三次 H 股类别股东会的
通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月26日

本次股东大会涉及优先股表决议案

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东会及 2025 年第三
次 H 股类别股东会（合称“本次股东大会”）
(二) 股东大会召集人

中信银行股份有限公司（简称“本行”）董事会
(三) 投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 26 日

至2025 年 8 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关

规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 全体普通 A 股 H 股 优先股
股股东 股东 股东 股东

非累积投票议案

1 关于选举魏强先生为中信银行股份有限公司第 √

七届董事会非执行董事的议案

2.00 关于申请日常关联交易上限的议案 √

2.01 2025—2026 年授信业务上限 √

2.02 2025—2026 年金融市场业务上限 √

2.03 2025—2026 年投资业务上限 √

2.04 2025—2026 年资产转移上限 √

2.05 2025—2026 年存款业务上限 √

2.06 2025—2026 年财务咨询顾问及资产管理服务上 √

限

2.07 2025—2026 年托管与账管服务上限 √

2.08 2025—2026 年其他金融服务上限 √

2.09 2025—2026 年综合服务上限 √

3 关于调整第七届董事会董事取酬政策的议案 √

4 关于不再设置监事会的议案 √

5 关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相 √ √ √

应修改《公司章程》相关条款的议案

6.00 关于修订中信银行《公司章程》《股东大会议事 √……
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