公告日期：2025-07-16

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-053
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信银行股份有限公司（以下简称本行）于2025年7月4日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2025年7月15日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，黄芳、王彦康、廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀等6名董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于与关联方开展存款业务的议案》

方合英董事长因与该项议案存在利害关系，回避表决，该议案有效表决票数为8票。

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

董事会同意本行与中信建投证券股份有限公司开展存款业务关联交易2025年度累计金额不超过1,000亿元人民币；同意本行调整与中海企业发展集团有限公司开展协定存款业务关联交易限额至300亿元人民币。

本次与关联方开展存款业务所涉及的关联方企业具体情况请见附件1。本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀签署的独立意见函请见附件2。

二、审议通过《关于与董监高及其相关方日常关联交易的议案》

1. 关于董事及其相关方与本行之间日常关联交易

董事对本人及其相关方与本行之间的日常关联交易回避表决，本议案中该事项有效表决票数为8票。

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

2. 关于监事及其相关方与本行之间日常关联交易

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

3. 关于高级管理人员（非同时担任董事的人员）及其相关方与本行之间日常关联交易

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

在未达到重大关联交易标准的情况下，董事会同意本行与董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）及其相关方开展日常金融产品、服务等关联交易，包括存款、贷款、信用卡、理财产品等，且前述关联交易遵循一般商业原则、按市场公允条件、依法合规开展。如董监高及其相关方，拟与本行开展除本行提供的日常金融产品、服务等类型以外的关联交易，或达到《银行保险机构关联交易管理办法》规定的重大关联交易标准的关联交易，或达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的需提交董事会、股东会审议标准的关联交易，董监高应提前报告本行，本行将依据所适用的法律法规，另行履行关联交易的董事会、股东大会审议和披露程序。

本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀签署的独立意见函请见附件3。

三、审议通过《关于申请日常关联交易上限的议案》

方合英董事长因与该项议案存在利害关系，回避表决，该议案各表决事项有效表决票数均为8票。

1. 2025—2026年授信业务上限

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

2. 2025—2026年金融市场业务上限

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

3. 2025—2026年投资业务上限

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

4. 2025—2026年资产转移上限

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

5. 2025—2026年存款业务上限

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

6. 2025—2026年财务咨询顾问及资产管理服务上限

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

7. 2025—2026年托管与账管服务上限

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

8. 2025—2026年其他金融服务上限

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

9. 2025—2026年综合服务上限

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

董事会同意上述本行与中国银行股份有限公司2025—2026年日常关联交易上限。本次申请日常关联交易上限相关情况请见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。