公告日期：2025-06-21

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2025-050

中信银行股份有限公司

2024年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会及
2025 年第二次 H 股类别股东会决议公告

本行及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数 745

其中：A 股股东人数 742

境外上市外资股股东人数（H 股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,336,794,494

其中：A 股股东持有股份总数 36,109,058,333

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 6,227,736,161

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份 76.083513

总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 64.891640

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.191873

2、本行 2025 年第二次 A 股类别股东会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 742

2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 36,109,058,333

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本行有表决权

A 股股份总数的比例（%） 88.582928

3、本行 2025 年第二次 H 股类别股东会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 3

2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 4,741,568,812

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本行有表决权

H 股股份总数的比例（%） 31.860750

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本行 2024 年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会及 2025 年第二次 H
股类别股东会（合称“本次股东大会”）由董事长方合英先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、本行在任董事9人，列席7人（其中，4 名独立董事均列席会议），芦苇董事、胡
罡董事因公务未能出席本次股东大会；
2、本行在任监事6人，列席5人，孙祁祥外部监事因公务未能出席本次股东大会；3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会。部分高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2024 年年度股东大会

1、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2024 年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 36,108,426,412 99.998250 443,……
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