公告日期：2025-07-08

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-028
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司第六届董事会

2025 年度第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 7 月 2 日以直
接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2025
年度第五次临时会议的通知，会议于 2025 年 7 月 7 日在公司总行 401
会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 10 名，亲自出席董事9 名。因工作原因，柳永明独立董事、罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席，盛军董事委托张正海董事长表决。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司章程>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司不再设立监事会的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司数据安全管理规定>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司数据安全责任制实施规定>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司薪酬管理办法>的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行科技创新金融债券的议案》

同意公司在银行间债券市场公开发行不超过20亿元（含20亿元）人民币的科技创新金融债券，专项支持科技创新领域业务，债券期限不超过 5 年(含 5 年)，债券利率参照市场利率，结合发行方式及发行时的市场情况确定。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况、公司业务发展需要，决定金融债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期限、债券利率类型、债券期限、募集资金用途、聘请发行的中介机构等事宜，组织实施具体的报批、发行手续，授权期限自股东大会通过之日起 24 个月。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 7 月 25 日（星期五）在公司总行 401 会议室召开
公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2025 年 7 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。