公告日期：2025-08-28

北京金隅集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为健全和规范北京金隅集团股份有限公司（以下简称
公司）法人治理结构，提高公司生产经营管理活动的质量和效率，规范公司经理层及其成员的经营管理行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称“《上市规则》”）等有关法律、法规和《北京金隅集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《北京金隅集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际制定本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 总经理负责全面主持公司的日常经营管理工作，行使
《公司法》《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。
第三条 本细则是公司经理层及其成员工作的基本行为规范，
是指导制定公司经营管理的规定、办法和操作细则等公司制度的

第四条 基本依据。

前款所称公司经理层成员包括总经理、副总经理、总会计师（财务负责人）、总经理助理、董事会秘书和总法律顾问等高级管理人员（副总经理、总会计师（财务负责人）、总经理助理、董事会秘书和总法律顾问等统称“其他高级管理人员”）。

第二章 总经理及经理层的职责

第五条 总经理对董事会负责，在《公司章程》和董事会授权
的范围内履行职责，接受公司董事会的监督和检查。总经理因工作需要等原因，暂时不能履行职责时，由总经理指定一名其他高级管理人员代行总经理职务；总经理不能履行职责的时间超过一个月的，应向董事会报告。

第六条 总经理对董事会负责，行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织拟订公司年度经营计划和投资方案，经批准后组织实施；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、总会计师（财务负责人）、总经理助理和总法律顾问等；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责
管理人员；

（八）拟订公司全资子公司改制、分立、重组、解散方案；
（九）拟订公司分支机构设置方案；

（十）在董事会授权的范围内，决定公司的投资、融资、合同、交易等事项；

（十一）决定公司及控股子公司每一个自然年度累计价值金额在500万元以下（含500万元）的对外捐赠事项；

（十二）发生紧急情况时，提议召开董事会临时会议；

（十三）拟订内部监督管理和风险控制制度，拟订公司风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和合规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；

（十四）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

副总经理、总会计师（财务负责人）、总经理助理和总法律顾问等其他高级管理人员协助总经理工作，并向其负责。经理层成员可以列席董事会会议。

第七条 董事会授权总经理对以下事项行使决策权：

（一）单项金额不超过人民币 5 亿元（含）的交易事项［包
括对外投资（含委托理财、委托贷款等）、购买或者出售资产；提供财务资助；债权、债务重组；转让或者受让研究与开发项目；其他交易］；单项金额不超过 10 亿元（含）的公司内部技改技措基建项目；单项金额不超过 50 亿元（含）的房地产开发项目土地竞买，且未达到《上市规则》规定的披露标准；

（二）决定公司对外签署经营业务合同；

（三）决定公司对外签署金融机构间接融资业务授信、融资合同；

（四）董事会授权决策的其他事项。

第八条 经董事长授权，总经理可以代表公司签署合同、协议
等法律文件。

第九条 副总经理、总会计师（财务负责人）、总经理助理和
总法律顾问等其他高级管理人员的职责：

（一）对总经理负责，根据总经理办公会分工或总经理的授权，分管公司相关部门及相关方面的工作，协调公司部门之间的工作，在职责范围内签发有关业务文件；

（二）在总经理不能履行职务或因工作需要时，接受总经理委托，代行总经理职权。

第十条 总经理有权代表公司聘请专业顾问或中介机构为公
司经营管理提供咨询。

第十一条 总经理对子公司行使有限管理与指导权。

第十二条 总经理或其他高级管理人员在行使职权时，应当根
据法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠……
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