公告日期：2025-06-28

大唐国际发电股份有限公司

董事会秘书工作细则

（2025年6月修订）

第一章 总则

第一条 为促进大唐国际发电股份有限公司( 以下简称
公司 )规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规规章和公司股票上市地得证券交易所上市规则（以下简称上市规则）以及《大唐国际发电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人
员。经董事会聘任或解聘，法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章 董事会秘书的主要任务及任职资格

第三条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，其主要
任务包括：

（一）协助董事处理董事会的日常工作及向所有董事提供意见及服务以确保董事会程序及所有适用规则均获得遵守，持续向董事提供、提醒并确保其了解境内外监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使
职权时切实履行境内外法律、法规、《公司章程》及其他有关规定；

（二）负责董事会、股东会文件的有关组织和准备工作，做好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议的执行情况；

（三）负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度；

（四）处理与中介机构、监管部门、媒体关系，搞好公共关系；

（五）执行董事会和董事长交办的其他工作。

第四条 董事会秘书的任职资格：

（一）具有大学专科以上学历，参加过中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）及其他机构组织的董事会秘书任职资格培训并考核合格；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，了解公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的相关知识；

（三）具备良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责。

第五条 有下列情况之一的，不得担任公司的董事会秘
书：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（八）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（九）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（十）法律、法规、规章、上市规则规定的及公司股票上市地的证券交易所认定的不适合担任董事会秘书的其他情形。

第六条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司
董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。

当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第三章 董事会秘书的职责

第七条 董事会秘书的职责范围包括：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向证券监管机构报告并披露；

（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复证券监管机构问询；

（六）组织公司董事、高级管理人……
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