公告日期：2025-06-28

公司章程
大唐国际发电股份有限公司
二零二五年六月二十七日

2024年年度股东会修订

目 录

第一章 总 则 ......1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份和注册资本 ...... 4
第四章 减资和购回股份 ......10
第五章 购买公司股份的财务资助 ......13
第六章 股票和股东名册 ......13
第七章 股东的权利和义务 ...... 15
第八章 股东会 ......20
第九章 董事会 ......38
第十章 公司董事会秘书 ......54
第十一章 公司总经理 ......55
第十二章 公司董事、高级管理人员的资格和义务 ......57

第十三章 党 委 ......61

第十四章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 62
第十五章 会计师事务所的聘任 ......69
第十六章 公司的合并与分立 ......71
第十七章 公司解散和清算 ...... 72
第十八章 公司章程的修订程序 ......75
第十九章 通知和公告 ...... 76

第二十章 附 则 ......77

大唐国际发电股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条：为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。

第二条：本公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司于1994年9月10日，经中华人民共和国经济体制改革委员会以体改生(1994)106号文批准，以发起方式设立，于1994年12月13日在国家工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的统一社会信用代码为：91110000100017336T。

公司的发起人为：中国华北电力集团公司(“集团公司”)、北京国际电力开发投资公司(“北京投资公司”)、河北省建设投资公司(“河北投资公司”)。

第三条：公司注册名称：

中文名称：大唐国际发电股份有限公司

英文名称：Datang International Power Generation Company
Limited

第四条：公司住所：北京市西城区广宁伯街9号。

邮政编码：100140

电话：88008800

传真：88008111

第五条：董事长系代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第六条：公司为永久存续的股份有限公司。

第七条：公司章程自公司股东会特别决议通过之日起生效。
自公司章程生效之日起，公司章程即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务的、具有法律约束力的文件。

第八条：公司章程对公司及其股东、董事、高级管理人员均有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第九条：股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

公司可以向其他企业投资。法律规定公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人的，从其规定。

第十条：根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条：公司的经营宗旨是：筹集资金，发展电力工业，改善电力企业经营机制，提高科技、管理水平，为社会提供优质、可靠的电能，使股东获得合理的经济利益。

第十二条：公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准；

公司经营范围包括：建设、经营电厂，销售电力、热力；电力设备的检修与调试；电力技术服务。

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