公告日期：2025-06-28

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公 司 董 事 名 單 及 其 角 色 與 職 能

大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）成 員 載 列 如 下：

執 行 董 事
李 凱（董 事 長）

非 執 行 董 事

蔣 建 華、龐 曉 晉、馬 繼 憲、朱 梅、王 劍 峰、趙 獻 國、李 忠 猛、韓 放、金 生 祥

獨 立 非 執 行 董 事

宗 文 龍、趙 毅、尤 勇、潘 坤 華、謝 秋 野

本 公 司 董 事 會 下 設 四 個 專 門 委 員 會，各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 的 職 務
載 列 如 下：

（一）戰 略 發 展 與 風 險 控 制 委 員 會

召 集 人： 李 凱

委 員： 謝 秋 野（獨 立 非 執 行 董 事）、龐 曉 晉、馬 繼 憲、王 劍 峰、
李 忠 猛、金 生 祥

（二）審 核 委 員 會

召 集 人： 宗 文 龍（獨 立 非 執 行 董 事）

委 員： 謝 秋 野（獨 立 非 執 行 董 事）、尤 勇（獨 立 非 執 行 董 事）、
朱 梅、韓 放

（三）薪 酬 與 考 核 委 員 會

召 集 人： 趙 毅（獨 立 非 執 行 董 事）

委 員： 宗文龍（獨立非執行董事）、潘坤華（獨立非執行董事）、
馬 繼 憲、趙 獻 國

（四）提 名 委 員 會

召 集 人： 尤 勇（獨 立 非 執 行 董 事）

委 員： 趙 毅（獨 立 非 執 行 董 事）、潘 坤 華（獨 立 非 執 行 董 事）、
朱 梅、蔣 建 華

承 董 事 會 命
孫 延 文

聯 席 公 司 秘 書
中 國，北 京，2025 年 6 月 27 日

於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為：

李凱、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、 宗文龍*、趙毅*、尤勇*、潘坤華*、謝秋野*

* 獨 立 非 執 行 董 事

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