公告日期：2025-06-19

大唐国际发电股份有限公司

2024 年年度股东大会

2025 年第一次 A 股类别股东大会
2025 年第一次 H 股类别股东大会

会 议 资 料

2025 年 6 月 27 日·北京

目 录

会议议程......1
1.关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 3
2.关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 35
3.关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 39
4.关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 46
5.关于聘用 2025 年度会计师事务所的议案......48
6.关于 2025 年度融资担保的议案......50
7.关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案......52
8.关于董事会换届选举的议案（不含独立非执行董事）...... 191
9.关于董事会换届选举的议案（独立非执行董事）......197

会议议程

会议时间：2025 年 6 月 27 日 上午 9 时 30 分

会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（“公
司”或“本公司”）本部 1616 会议室

见证律师：北京市京都律师事务所
会议议程：

第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况

第二项 与会股东及股东代表听取议案

（一）2024 年年度股东大会审议议案

普通决议案：

1.关于 2024 年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）

2.关于 2024 年度监事会工作报告的议案

3.关于 2024 年度财务决算报告的议案

4.关于 2024 年度利润分配方案的议案

5.关于聘用 2025 年度会计师事务所的议案

6.关于 2025 年度融资担保的议案

特别决议案：

7.关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案

普通决议案：

8.关于董事会换届选举的议案（不含独立非执行董事）

9.关于董事会换届选举的议案（独立非执行董事）

（二）2025 第一次 A 股类别股东大会审议议案

特别决议案：

1.关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案

（三）2025 第一次 H 股类别股东大会审议议案

特别决议案：
1.关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案
第三项 与会股东及股东代表讨论发言
第四项 与会股东及股东代表投票表决
第五项 宣布现场会议投票统计结果
第六项 宣读会议决议
第七项 见证律师宣读《法律意见书》
第八项 与会董事签署会议文件

2024 年年度股东大会议案一

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）董事会在全体股东的大力支持下，坚持把深化改革创一流作为统筹高质量发展、高水平安全、高效益经营的“关键一招”，不断追求卓越，攀登高峰，经营业绩取得新突破，维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度股东大会及董事会工作回顾

（一）股东大会决议落实情况

2024 年公司共召开股东大会 4 次，审议批准 12 项普通决议案和 2
项特别决议案，主要包括年度董（监）事会工作报告、董事调整、年度财务决算报告、利润分配方案、年度融资方案、聘用会计师、融资担保、重大关联交易等事项。截至 2024 年底，股东大会决议落实情况及审议的主要内容如下：

1.担保情况：按照股东大会决议为所属公司提供担保约 2.47 亿元（人民币，下同）；

2.融资情况：母公司 2024 年债务类融资约 397.77 亿元。权益类融资
约 35 亿元；

3.结合董事变动情况完成相应调整工作；

4.与中国大唐集团资本控股有限公司签订综合金融服务合作协议，与中国大唐集团有限公司签署2025-2027年度综合产品和服务框架协议，确定了未来三年的年度交易上限；

5.结合经营情况，确定了 2023 年度利润分配方案，分配现金股利约为 1.39 亿元；

6.聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司为公司 2024 年度境内、外财务报表及内部控制审计机构；
7.完成向安徽电力股份提供财务资助；

8.完成《董事会议事规则》修订。

（二）董事会会议情况

于2024年内，公司董事会共召开13次会议，审议了76项议案，发出境内外各类中英文公告约300余份。历次董事会审议的……
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