公告日期：2025-06-28

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-037
中国船舶重工股份有限公司

关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重 工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（上会稿）
修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）与中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）正在筹划由中国船舶向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。

中国船舶与公司根据《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2025〕42号）（以下简称“《落实函》”）的要求并结合实际情况，对《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书草案修订稿”）的部分内容进行了补充和修订，形成了《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“重组报告书草案上会稿”）。

相较公司于2025年6月20日披露的重组报告书草案修订稿，本次修订的主要情况如下：

重组报告书章节 主要修订内容

重大事项提示 更新吸并双方 2024 年年度权益分派进展情况

第一章 本次交易概况 更新吸并双方 2024 年年度权益分派进展情况

重组报告书章节 主要修订内容

第十五章 合并双方董事、监事、 更新被吸收合并方监事声明页
高级管理人员及中介机构声明

第十六章 备查文件 更新被吸收合并方联系人信息

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十八日

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