公告日期：2025-06-19

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-045
中国银行股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票发行结果

暨股本变动的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：27,824,620,573股

发行价格：5.93元/股

预计上市时间：中国银行股份有限公司（简称“本行”或
“发行人”）已于2025年6月17日就本次向特定对象发行A股
股票（简称“本次发行”）向中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行的
新增股份为有限售条件流通股，预计将于其限售期届满后的
次一交易日起在上海证券交易所（简称“上交所”）上市流
通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个
交易日。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资
产过户。

一、本次发行基本情况
（一）本次发行履行的相关程序

1.本次发行的内部决策程序

2025年3月30日，本行召开董事会会议，审议通过了本次发行的相关议案。

2025年4月16日，本行召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行的相关议案，股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长、行长、董事会秘书或董事长、行长、董事会秘书另行授权的其他人士，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据有关法律法规规定以及监管机构的意见，全权办理与本次发行有关的事项。
2.本次发行的监管部门核准程序

本次发行已获得国家金融监督管理总局（简称“金融监管总局”）的批复，金融监管总局同意本次发行及核准本次发行认购对象中华人民共和国财政部（简称“财政部”或“发行对象”）的股东资格。
2025年5月9日，本行收到上交所出具的《关于中国银行股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为本行本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025年5月23日，本行收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1079号）。
（二）本次发行情况

1.发行股票种类：人民币普通股（A股）

2.发行数量：27,824,620,573股

3.发行价格：5.93元/股

4.募集资金总额：165,000,000,000.00元

5.发行费用：47,341,938.10元（不含增值税）

6.募集资金净额：164,952,658,061.90元

7.每股净发行价格：5.93元/股

8.联席保荐人（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况

1.募集资金验资情况

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月13日出具的《中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票认购资金缴纳情况验证报告》（安永华明（2025）验字第70008878_A01号），截至2025年6月13日上午11时止，联席保荐人（联席主承销商）之一中银国际证券股份有限公司指定账户共收到发行对象缴纳的认购资金人民币165,000,000,000.00元。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月13日出具的《中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金实收情况验资报告》（安永华明（2025）验字第70008878_A02号），截至2025年6月13日止，发行人本次发行募集资金总额人民币165,000,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币47,341,938.10元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币164,952,658,061.90元，其中计入实收资本（股本）人民币27,824,620,573.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币137,128,037,488.90元。

2.股份登记情况

本次发行的新增股份已于2025年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。

（四）资产过户情况

本……
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