公告日期：2025-08-28

Board Of Directors Proposal Management

CG-AB-1202

Rev.C

本文件属于中国核能电力股份有限公司及其成员公司所有，未经书面许可，任何单位和个人不得采用、复制或转让。

目 录

1.0 目的......1
2.0 适用范围......1
3.0 定义......1
4.0 依据文件/参考文件......1
4.1 依据文件......1
4.2 参考文件......1
5.0 责任......1
5.1 董事长......1
5.2 总经理......1
5.3 董事会秘书...... 2
5.4 经理层成员...... 2
5.5 董事会办公室...... 2
5.6 本部各部门...... 2
6.0 流程/规定...... 2
6.1 议案编制要求...... 2
6.2 议案的收集与发送...... 2
6.3 议案的提交与审核...... 3
6.4 议案内容......4
6.5 议案的归档与内幕信息管理......8
6.6 其他事项......8
7.0 记录......8
8.0 附录......8
8.1 董事会议案提案格式(以 CG-AB-1202.01 为准)...... 9
8.2 董事会议案正文格式(以 CG-AB-1202.01 为准)...... 10

CG-AB-1202 董事会议案管理办法 Rev.C 1 / 8

1.0 目的
为规范中国核能电力股份有限公司(以下简称公司)董事会议案管理，提高董事会运作规范水平，根据国家有关法律法规和相关规定，结合公司实际，制定本办法。2.0 适用范围
本制度适用于中国核电本部。
3.0 定义

1) 议案：指提案人提请董事会审议并作出决定的议事原案。

2) 提案人：指根据《公司章程》或本办法规定有权提出议案的机构和人员。
3) 外部董事：在公司除担任董事或董事会专门委员会有关职务外，不担任其
他职务的人员；

4) 兼职董事：除董事长、副董事长外，在公司同时担任其他党内或行政职务
的董事。

5) 经理层：指公司的总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘
书及其他公司领导。
4.0 依据文件/参考文件
4.1 依据文件

1) 《中华人民共和国公司法》

2) 《关于印发<中核集团落实子企业董事会职权工作方案>的通知》（2021 年
10 月 29 日发布）

3) 《关于印发<中核集团进一步加强子企业董事会建设工作方案>的通知》
（2021 年 10 月 29 日发布）

4) 《中国核能电力股份有限公司章程》

5) 《中国核能电力股份有限公司董事会议事规则》
4.2 参考文件
无。
5.0 责任
5.1 董事长

1) 对拟提交董事会审议的议案进行审核，并决定董事会审议议题；

2) 对于董事会授权总经理决策的重要事项，在决策前发表意见，如有必要可
列席总经理办公会；

3) 作为董事会办公室的分管领导，对董事会议题材料管理进行工作指导。
5.2 总经理

1) 组织编写由总经理提出的议案；

CG-AB-1202 董事会议案管理办法 Rev.C 2 / 8

2) 审定由总经理、兼职董事提出的议案；

3) 组织实施议案决议。
5.3 董事会秘书

1) 负责议案的格式和审批程序的合规性审核；

2) 协调起草由外部董事提出的议案。
5.4 经理层成员

1) 组织编制并审核分管业务领域内的议案；

2) 列席董事会，汇报分管业务领域的议案，回应董事质询，并对其所提供信
息资料的真实性、准确性、完整性负责；

3) 组织分管业务领域内议案决议的实施。
5.5 董事会办公室

1) 负责董事会议案相关制度的编制和优化；

2) 负责董事会年度定期会议计划的编制和发布；

3) 对公司部门提交的董事会议案材料进行规范性、程序性审查把关；

4) 负责议案的收集、印制、分送和归档；

5) 负责办理议案临时增删调整。
5.6 本部各部门

1) 是本部门上会议题材料规范性的责任部门，根据提案人要求及部门职责及
时申请议题、编写董事会议题材料、完成前置审核流程并提交提案人审签议
案；

2) 相关部门作为专门委员会日常办事部门，负责根据专门委员会的审议情况
编制专门委员会在董事会上汇报文稿。
6.0 流程/规定
6.1 议案编制要求

1) 符合国家法律……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。