公告日期：2025-08-28

Regulation of the Shareholders Meeting

CG-AB-110

Rev.B

本文件属于中国核能电力股份有限公司及其成员公司所有，未经书面许可，任何单位和个人不得采用、复制或转让。

目 录

1.0 目的......1
2.0 适用范围......1
3.0 定义......1
4.0 依据文件/参考文件......1
4.1 依据文件......1
4.2 参考文件......1
5.0 责任......1
5.1 董事长......1
5.2 总经理......1
5.3 公司董事会秘书...... 1
5.4 董事会办公室...... 1
5.5 其他部门......2
6.0 流程/规定...... 2
6.1 总则......2
6.2 股东会性质和职权...... 3
6.3 股东会的召集...... 5
6.4 股东会的提案...... 6
6.5 股东会通知...... 7
6.6 出席股东会股东身份确认和登记......7
6.7 股东会的召开...... 9
6.8 会议议题的审议...... 9
6.9 股东会的表决...... 10
6.10 股东会决议...... 12
6.11 股东会会议记录......13
6.12 休会与散会...... 14
6.13 股东会决议公告...... 14
6.14 股东会决议执行...... 14
6.15 其他事项...... 15
7.0 记录......15
8.0 附录......15

CG-AB-110 股东会议事规则 Rev.B 1 / 13

为明确中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）股东会的职责权限，规
范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保证股
东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，特制定此规
则。
2.0 适用范围

本规则适用于公司本部。
3.0 定义

无。
4.0 依据文件/参考文件
4.1 依据文件

1) 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

2) 《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
4.2 参考文件

1) 无。
5.0 责任
5.1 董事长

1) 负责主持股东会；

2) 是股东会决议公告的第一责任人。
5.2 总经理

1) 负责具体组织实施承办董事会交予的股东会决议事项；

2) 负责向董事会报告股东会决议的执行情况，并由董事会向下次股东会汇报。5.3 公司董事会秘书
1) 负责股东会的会议筹备、股东会文件的准备、保管以及股东资料的管理、 办理信息披露事务等事宜；

2) 负责股东会的会议记录工作；

3) 是股东会决议公告的直接责任人。
5.4 董事会办公室

1) 作为董事会的日常办事机构，负责协助董事会秘书完成股东会会务和股东
会决策事项的督办等；

2) 负责依照有关法律、法规及《公司章程》的规定及时完成股东会的筹备工
作；

3) 负责在会议召开当日根据前述股东名册，核对出席会议股东（包括代理人）

CG-AB-110 股东会议事规则 Rev.B 2 / 13

的资格是否合法、有效；

4) 负责在股东会召开前，将会议所涉及的资料置备于会议通知中载明的会议
地址，以供出席会议的股东（包括股东代理人）查阅；

5) 协助董事会依法召集并按通知日期召开股东会；

6) 协助董事会采取必要的措施保证股东会的严肃性和正常秩序；

7) 协助董事会秘书按有关法律法规监管机构规定、《公司章程》的规定做好
股东会的会议记录；

8) 依照有关法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定协助董事会秘书及
时将股东会决议进行公告；

9) 负责管理保存公司股东会会议文件、会议记录，并装订成册，建立档案。
10) 负责本制度的制定和修订工作，并经内部决策流程后报股东会获得批准后
方可施行。
5.5 其他部门

1) 根据要求提供相关会议材料、参加有关会议。
6.0 流程/规定
6.1 总则

1) 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则
的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

2) 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体
董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

3) 公司召开股东会的地点为：公司住所……
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