公告日期：2025-08-28

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-065
中国核能电力股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》等基本制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步规范公司治理，结合实际情况，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）拟对《股东大会议事规则》等基本制度进行修订，具体修订内容如下：

一、《股东大会议事规则》修订内容如下：

序 修订前 修订后

号

按照新版公司章程，将制度名称修订为《股东会议事规则》，本制度中原“股东大会”内容全部

1. 修订“股东会”；“监事会”相关职权由“董事会审计与风险委员会”行使，删除监事相关表述等，

并根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等上位制度及公司经营管理实际对制度进行适应

性修订。其他详细内容如下。

4.1 依据文件

1)《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

4.1 依据文件 司法》）

1) 《中华人民共和国公司法》（以下简称 2)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证

2. “《公司法》”） 券法》）

2) 《中国核能电力股份有限公司章程》（以 3)《上海证券交易所股票上市规则》

下简称“《公司章程》”） 4)《上市公司股东会规则》

5)《中国核能电力股份有限公司章程》（以下

简称《公司章程》）

5.3 公司董事会秘书 5.3 公司董事会秘书

3. 1）负责股东大会的会议组织、股东大会文件 1）负责股东会的会议筹备、股东会文件的准备、
的准备等事宜； 保管以及股东资料的管理、办理信息披露事务等
事宜；

序 修订前 修订后

号

4. 5.4 投资者关系部/董事会办公室 5.4 董事会办公室

6.1 总则 6.1 总则

3）公司召开股东大会的地点为：公司住所 3）公司召开股东会的地点为：公司住所地或

地或股东大会通知中确定的其他地点。 《公司章程》规定的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东会设置会场，以现场会议形式召开，并按

开。根据法律、行政法规、部门规章、规范 照法律、行政法规、中国证监会或者《公司章

5. 性文件及公司上市的证券交易所的相关规 程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和

定和《公司章程》的规定，股东大会应当采 其他方式为股东提供便利。

用网络投票方式的，公司应当提供网络投票 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可

方式。股东通过上述方式参加股东大会的， 以委托他人代为出席和在授权范围内行使表

视为出席。 决权。

6.2 股东会性质和职权

4）股东会依法行使下列职权：

（1）决定公……
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