公告日期：2025-08-28

招商局南京油运股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料

2025 年 9 月 9 日

2025 年第二次临时股东会议程

时间：2025 年 9 月 9 日上午 9:30

地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室
主持人：丁磊董事长
会议议程

一、审议议题

1.关于修订公司相关治理制度的议案

2.关于新建两艘 11.5 万吨级 LR2 油轮的议案

3.关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

二、股东发言及股东提问。

三、与会股东和股东代表对议案投票表决。

四、大会休会（统计现场投票表决结果）。

五、宣布现场表决结果。

议案一：关于修订公司相关治理制度的议案

各位股东：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《公司章程（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《招商南油独立董事工作制度》《招商南油关联交易决策制度》《招商南油募集资金管理办法》和《招商南油累积投票制实施细则》进行修订。

公 司 已 于 2025 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露上述四个制度文件。

请予审议。

招商局南京油运股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 9 日

议案二：关于新建两艘 11.5 万吨级 LR2 油轮的议案

各位股东：

为优化公司船队运力结构，改善船队运营能力，公司拟投资新建两艘 11.5 万吨级 LR2 油轮。具体内容如下：

一、项目投资的主要内容

（一）项目基本情况：拟投资不超过 109,000 万元（含税），新建两艘 11.5 万吨级 LR2 油轮。

（二）建造船厂：大连船舶重工集团有限公司（非关联方）

（三）项目船型：本项目为新型节能型 LR2 船型，满足国际海事组
织 Tier III 排放和 IMO 能效设计指数（EEDI）第三阶段等要求，并采
用甲醇双燃料预留设计。

（四）资金来源：自有资金和银行融资。

（五）交付时间： 2028 年下半年

（六）经营模式：外贸成品油运输方面，主要从事全球跨区域干线成品油运输，包括远东、东南亚、澳洲、中东波斯湾、红海、东非、欧洲等板块之间的运输；内贸原油运输方面，主要为国内沿海及海洋油运输。

（七）预计效益：全投资情况下，预计每艘 LR2 船的净利润约 2,491
万元/年，内部收益率为 6.90%，投资回收期为 13.89 年。

二、项目投资对上市公司影响

本项目实施后，将实现公司船型组合的优化和突破，拓展跨区域的成品油大船市场，支持全球化运营；同时兼营内贸原油运输市场，适应国内码头大型化趋势，巩固公司内外贸兼营优势，提升穿越周期能力。
三、项目投资的风险分析

（一）市场风险。航运业是周期性行业，面临着市场运价波动及货源短缺的风险。

（二）运营风险。船舶营运成本主要包括造价、燃料、润料、物料、船舶修费等，其中燃、润料价格由市场决定，受市场变动影响加大，可能会对船舶经营效益产生影响。

（三）环保政策风险。由于全球对环境保护的力度趋于增强，可能增加船舶设备和保险的投入，对船舶经营业务和效益产生一定的影响。
四、公司累计投资情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司在一年内购买重大资产的金额超过公司资产总额百分之三十，需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：

序号 发生时间 投资事项 投资金额

1 2024年9月 新建4艘5万吨级MR油轮 1.828亿美元

2 2024年9月 新建1艘1.8万吨级化学品船 2.465亿元

3 2024年11月 新建4艘6.5万吨级PANAMAX油轮 18.1748亿元

4 2025年8月 新建2艘11.5万吨级LR2油轮 10.90亿元

合计（换算汇率USD/CNY 7.1668） 44.640……
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