公告日期：2025-08-25

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2025-022

招商局南京油运股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月9日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 9 点 30 分

召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日

至2025 年 9 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订公司相关治理制度的议案 √

2 关于新建两艘 11.5 万吨级 LR2 油轮的议案 √

3.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案 √

3.01 公司本次回购股份的目的 √

3.02 拟回购股份的种类 √

3.03 拟回购股份的方式 √

3.04 回购期限、起止日期 √

3.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、 √

资金总额

3.06 本次回购的价格 √

3.07 回购的资金来源 √

3.08 提请股东会对董事会办理本次回购事宜的授权 √

事项

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过。
相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在 2025 年第二次临时股东会召开
前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《招商南油 2025 年第二
次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案 2，议案 3.01-3.08
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3.01-3.08
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
……
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