公告日期：2025-09-06

海南矿业股份有限公司
Hainan Mining Co.,Ltd.

2025 年第四次临时股东大会

会议资料

2025 年 9 月 11 日

目录

会 议 议 程...... 3
议案一：关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案......5

会 议 议 程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 45 分

2、网络投票时间：2025 年 9 月 11 日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式

股权登记日：2025 年 9 月 4 日

主 持 人：董事长刘明东先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记
二、会议开幕致辞
三、宣布股东大会现场出席情况
四、审议议案

关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案
五、股东审议发言
六、推选计票和监票人员
七、对议案投票表决

八、休会、统计表决结果
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束

议案一：

海南矿业股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案各位股东及股东代表：

一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布 的《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再履职。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

二、《公司章程》修订情况

中国证监会于 2025 年 3 月颁布了新修订的《上市公司章程指引》，
为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体修订内容详见
公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份
有限公司关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-100）。

除《海南矿业股份有限公司关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》列示的条款外，《公司章程》其他条款不变。
三、修订公司治理制度的情况

鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，公司部分现行治理制度需要相应进行系统修订，现结合实际情况对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号 制度名称 类别

1 股东会议事规则 修订

2 董事会议事规则 修订

3 独立董事工作制度 修订

4 投资管理制度 修订

5 关联交易管理制度 修订

6 对外担保管理制度 修订

7 会计师事务所选聘管理办法 ……
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