公告日期：2025-08-27

海南矿业股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事及由董事会聘
任的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《海南矿
业股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司设立董事会提名委员会
（以下简称“委员会”），并制定本工作细则。

第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专业工作机构，主要负责公司董事
及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提
出建议。委员会对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 委员会成员由三名董事组成，且其中独立董事占多数并担任召集人。
第四条 委员会委员由董事长、三分之一以上的董事或二分之一以上的独立董事
提名，并由董事会选举产生。

第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任并经委员会选
举产生。主任委员负责召集、主持委员会工作。

第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如
有委员不再担任公司董事或独立董事职务，则自动失去委员资格，并由
董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数或补选主任委员。

第三章 职责权限

第七条 委员会的主要职责权限：

(一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建
议；

(二) 遴选合格的董事及高级管理人员的人选；

(三) 对董事候选人进行审查并提出建议；

(四) 对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议；

(五) 就董事委任、更换的有关事宜向董事会提出建议；

(六) 董事会授权的其他事宜。

第八条 委员会对董事会负责，委员会形成议案后提交董事会审议决定。

第九条 对董事、高级管理人员候选人的选择和审查程序：

(一) 委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、新
高级管理人员的需求情况；

(二) 委员会可在公司、控股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事及
高级管理人选；

(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情
况；

(四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事及高级管理
人员人选；

(五) 召集委员会会议，根据相应任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事
候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第十条 公司须为委员会提供必要的工作条件，公司管理层及相关部门应当积极
配合提名委员会开展工作。在必要时，提名委员会可以聘请外部专业人
士对相关事项提供专业意见，由此产生的费用由公司承担。

第四章 议事规则

第十一条 委员会根据需要不定期召开会议，当有两名以上委员提议或者主任委员
认为有必要时，可以召开会议，并应提前三日通知全体委员。

如遇情况紧急……
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