公告日期：2025-06-28

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-081

海南矿业股份有限公司

关于对子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

担保对象及基本情况

被担保人名称 Roc Oil Company Pty Limited（以
下简称“洛克石油”）

本次担保金额 人民币 66,000 万元

担 保 对 截至本公告日，公司未实际为其提
象 实际为其提供的担保余额 供担保。

是否在前期预计额度内 是 否 □不适用：_________

本次担保是否有反担保 是 否 □不适用：_________

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元） 0

截至本公告日上市公司及其控股 580,000
子公司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近一 83.45
期经审计净资产的比例（%）

对外担保总额超过最近一期经审计净资产
100%

对外担保总额超过上市公司最近一期经审
特别风险提示（如有请勾选） 计净资产 50%

对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下

对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有） 无

注：本表中担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为了满足海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司洛克石油日常经营和业务发展需要，近期洛克石油向招商银行股份有限公司上海分行申请人民币 60,000 万元并购贷款，同时向其申请人民币 6,000 万元流动资金贷款，合计人民币 66,000 万元。公司为洛克石油上述贷款提供担保，保证方式为连带责任担保，保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下每笔贷款履行期限到期之日起三年止（如债务人债务展期，保证期间为展期后期间届满之日起三年止），本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司第五届董事会第二十七次会议、2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案》，公司在授权期限内计划为洛克石油提供担保额度不超过人民币 90,000 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-002）。

本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型 法人

其他______________

被担保人名称 Roc Oil Company Pty Limited

全资子公司

被担保人类型及上市公 控股子公司

司持股情况 参股公司

其他______________（请注明）

主要股东及持股比例 Xinhai Investment Limited 持有洛克石油 100%股权

董事长 滕磊

商业登记号码 075965856

成立……
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