公告日期：2025-06-17

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-029
湖北东贝机电集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2025年6月16日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司以自有资金回购注销2022年限制性股票激励计划中6名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计165,450股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由621,782,040股变更为621,616,590股，公司注册资本将由人民币621,782,040元变更为人民币621,616,590元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合 2022
年限制性股票激励计划回购注销事项的实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行如下修订：

条款 修改前 修改后

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
621,782,040元。 621,616,590元。

公司的股份总数为62,178.204万 公司的股份总数为 62,161.659 万
第二十条 股，公司的股本结构为普通股 股，公司的股本结构为普通股
62,178.204 万股。 62,161.659 万股。

除上述条款修订外，其余条款无变化。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更注册资本及修改公司章程事项已经2021年年度股东大会授权至董事会，无需提交股东大会审议。董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日

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