公告日期：2025-06-17

湖北东贝机电集团股份有限公司

公 司 章 程

（2025年6月修订）

目 录

第一章 总则......1
第二章 公司经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......22
第六章 党委......26
第七章 总经理及其他高级管理人员......26
第八章 监事会......28

第一节 监事......28

第二节 监事会......29
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度......30

第二节 内部审计......34

第三节 会计师事务所的聘任......34
第十章 通知和公告......35

第一节 通知......35

第二节 公告......35

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......37
第十二章 修改章程......39
第十三章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称公司）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等法律法规以及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司的前身为黄石东贝机电集团有限责任公司，于 2020 年5 月16 日整体变更为股份有限公司，黄石东贝机电集团有限责任公司的全体股东即为公司的发起人。公司于
2020 年 5 月 16 日依法在黄石市市场监督管理局经济技术开发区分局注册登记，统一
社会信用代码为：91420200736837639B。

第三条 公司于 2020 年9 月24 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”) 《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司发行股份吸收合并黄石东贝电器股份有限公司的批复》(证监许可[2020]2342 号)核准，于 2020 年 12月 25 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称为：湖北东贝机电集团股份有限公司

英文全称为：Hubei Donper Electromechanical Group Co., Ltd.

企业集团名称：湖北东贝机电集团

企业集团简称：东贝集团

第五条 公司住所：湖北省黄石经济技术开发区铁山区金山大道东 6 号。

邮编：435000。

第六条 公司注册资本为人民币621,616,590元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经

第十一条 公司根据《党章》的规定，设立中国共产党的组织，公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织工作经费。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会确定的其他高级管理人员。

第二章 公司经营宗旨和……
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