公告日期：2025-09-13

永辉超市股份有限公司二〇二五年第二次临时股东会 会议资料

永辉超市股份有限公司

二〇二五年第二次临时股东会会议资料
二〇二五年九月

议资料

目 录

永辉超市股份有限公司二〇二五年第二次临时股东会会议议程......3
永辉超市股份有限公司二〇二五年第二次临时股东会会议议案......5
议 案 一 ： 关 于 公 司 符 合 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议

案......5

议 案 二 ： 关 于 公 司 2025 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议

案......6
议案三：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案.......10议案四：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案......11议案五：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修
订 稿 ） 的 议

案......12

议案六：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案...........13议案七：关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案.....14议案八：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填
补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案......15议案九：关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事
宜的议案......16
议案十：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案......….18议案十一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案……19
议案十二：关于制定及修订公司部分管理制度的议案......…..20
议资料

永辉超市股份有限公司

二〇二五年第二次临时股东会会议议程

一、 宣布股东签到及确认到会情况
二、 议案简介:

序号 非累积投票议案名称

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 本次发行股票的限售期

2.07 募集资金规模及用途

2.08 股票上市地点

2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排

2.10 本次发行决议的有效期限

3.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

4.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案

5.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修
订稿）的议案

6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

7.00 关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案

8.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填
补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案

9.00 关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事
宜的议案

10.00 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

11.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

11.01 《公司章程》

11.02 《股东会议事规则》

议资料

11.03 《董事会议事规则》

12.00 关于制定及修订公司部分管理制度的议案

12.01 关于修订《对外担保管理制度》的议案

12.02 关于修订《关联交易管理办法》的议案
三、 股东发言
四、 宣读表决方法
五、 投票表决
六、 宣读现场表决结果
七、 律师宣读本次股东会法律意见书

议资料

永辉超市股份有限公司

二〇二五年第二次临时股东会会议议案

议案一：关于公司符合向特定对象发行

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