公告日期：2025-09-02

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-048
永辉超市股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025 年
9 月 1 日以现场结合通讯方式召开，出席本次董事会的董事应参与表决 9 人，实
际参与表决 9 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，同意对2025年度向特定对象发行A股股票方案的部分内容进行如下调整：
调整前：

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 399,207.99 万元（含本
数），募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号 项目名称 投资总金额 募集资金投资金额

1 门店升级改造项目 559,707.27 321,307.27

2 物流仓储升级改造项目 30,900.72 30,900.72

3 补充流动资金或偿还银行贷款 47,000.00 47,000.00

合计 637,607.99 399,207.99

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以
自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

调整后：

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 311,386.04 万元（含本
数），募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号 项目 项目总投资 募集资金金额

1 门店升级改造项目 397,929.14 240,485.32

2 物流仓储升级改造项目 30,900.72 30,900.72

3 补充流动资金或偿还银行贷款 40,000.00 40,000.00

合计 468,829.86 311,386.04

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

除上述修订外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股……
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