公告日期：2025-08-21

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-046
永辉超市股份有限公司

关于补充 2025 年关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的
经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不
会损害公司或中小股东的利益。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 8 月 19 日，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司补充 2025 年关联交易计划
的议案》，关联董事张轩松、张轩宁已回避表决，参与表决的 7 名非关联董
事全部同意本项议案。同日公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过本
次议案。

2、2025 年 8 月 19 日，公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议
审议通过上述日常关联交易事项，同意将该事项提交公司董事会审议：经核
查，本次补充关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中
基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公
开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，关联交易预计金额占同类
型业务总额比例较小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司、股东
利益的情形。

（二）新增 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2025 年 1 月 1

2025 年原公告 本次补充预计 2025 年预计 日至 2025 年 6

序号 关联交易类别 关联人 预计金额 交易金额 金额合计 月 30 日与关联 增加原因
人实际发生金

额

本年预计业
向关联人采购商 四川永创耀辉供应链管

1 20,000.00 6,000.00 26,000.00 14,510.99 务量有所增
品 理有限公司

加

向关联人支付租 福建轩辉房地产开发有 下半年新增
2 赁支出 限公司 580.00 50.00 630.00 307.84 租赁合同

向关联方支付物 福建轩辉房地产开发有 ……
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