公告日期：2025-08-21

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-044
永辉超市股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025年 8 月 19 日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：
一、关于公司2025年上半年财务预算执行情况的议案

2025 年公司继续贯彻落实整体战略与经营的深度转型工作。公司上半年调
改开业门店 93 家，截至 2025 年 6 月 30 日累计调改门店数量达 124 家。同时，
公司上半年关闭 227 家亏损门店。报告期公司实现营业收入 299.48 亿元，较上年同期下降 20.73%，归母净利润-2.41 亿元，较上年同比减少 5.16 亿元。

2025 年下半年，公司将继续推进门店调改升级，夯实内功和外拓合作并举。对内夯实内功，强化内部能力建设，包括提升门店顾客体验与购物环境、通过标准化流程、数字化管理员工培训等手段推动门店运营管理优化升级、加强商品力建设与品控管理以及基层员工能力和激励建设等措施做好经营转型工作。对外拓展，学习引进胖东来模式，结合公司实际情况与区域市场特点，因地适宜，并在省区进行逐步试点落地，有序推进在全国范围内门店商品品质、门店环境体验等方面的全面提升。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2025 年第二季度拟关闭 186 家超市门店，系因经营亏损、合同到期、股权
转让等原因关闭，本次闭店预计损失 82,736.69 万元。截至目前部分门店关闭事宜正在处理中。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、关于公司补充2025年关联交易计划的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于补充 2025 年关联交易计划的公告》（公告编号：2025-046）。

因涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司进行关联租赁，关联董事张轩松先生、张轩宁先生需回避此项议案；

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

四、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订管理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

该议案尚需提交股东会审议。
五、关于制定及修订公司部分管理制度的议案

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定及修订了部分管理制度。董事会逐项审议了以下议案：

1、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

4、《关于修订<投资管理制度>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

5、《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

（以……
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