公告日期：2025-08-21

永辉超市股份有限公司

首席执行官（CEO）工作细则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，确保公司法人治理结构规范运作，保证公司
经理层贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《永辉超市股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本细则。

第二条 本规则适用于公司首席执行官（CEO）、副总裁、首席财务官（CFO）等公司经
营高级管理人员。首席执行官及其他高级管理人员应当遵守国家的有关法律法规、
《公司章程》及本工作细则的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，不
得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

第二章 CEO 聘任与解聘

第三条 公司设首席执行官一名，由董事会决定聘任或解聘。每届聘期三年，可以连聘连
任。

第四条 公司首席执行官由董事长提名或由董事向董事长推荐；也可以采取招聘的方式产
生备选，推荐给董事会提名委员会，董事会提名委员会经过认真调研讨论后，提
名推荐报董事会批准聘用。

第五条 首席执行官解聘由董事会提名委员会提出意见，报经董事会决议批准，并由董事
会向首席执行官本人阐述解聘理由。

首席执行官可以在任期届满以前提出辞职。

有关首席执行官任职与辞职的具体程序和办法由首席执行官与公司之间的劳务合
同规定。

第六条 公司董事可受聘兼任首席执行官、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任首席执
行官、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
计不得超过公司董事总数的二分之一。

第七条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，不

得担任公司的高级管理人员。《公司章程》第一百〇三条关于不得担任董事的情形,
同时适用于高级管理人员。《公司章程》第一百〇五条关于董事的忠实义务和第一
百〇六关于勤勉义务的规定, 同时适用于高级管理人员。

第三章 首席执行官职权

第八条 首席执行官对董事会负责，在董事会授权范围内对外代表公司行使经营责任和社
会责任。副总裁及其他高级管理人员(董事会秘书除外)对首席执行官负责，协助首
席执行官工作，负责各自分管的工作。

第九条 首席执行官行使下列职权：

(一) 主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或解聘公司执行副总裁、副总裁和首席财务官；

(七) 决定聘任或解聘除由董事会决定聘任或者解聘以外的高级管理人员；

(八) 经公司董事会授权首席执行官决定的事项

1、 涉及公司设立全资子公司开设超市门店事项, 董事会授权首席执行
官期限为一个季度内、单项总额在5000万元内的决定权，但须及时
在董事会办公室备案，由董事会办公室及时通报董事会；如因工商
登记等要求需由董事会批准的，董事会授权战略发展委员会审议批
准)；

2、 签署与公司日常生产经营相关的合同金额在2000万元以下（含本
数）的重大合同；

(九) 负责组织领导企业内部控制的日常运行。

(十) ……
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