
公告日期:2025-08-21
证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2025-047
永辉超市股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及制定、修订部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 19 日召开第
六届董事会第五次会议,审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》,同日召开第六届监事会第四次会议,审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》,现将有关情况公告如下:
一、 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则(2025 年 3 月修订)》以及《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权,不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后,监事将自动离任,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
在此背景下,公司对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订,修订后的制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。
二、 《公司章程》修订情况
因本次修订所涉及的条目众多,本次对《公司章程》的修订中,整体删除原
《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人,“或”替换为“或者”,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。此外,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况下,也不再逐项列示。
本次具体修改内容如下:
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第一条 为维护永辉超市股份有限公 第一条 为维护永辉超市股份有限公司司(以下简称“公司”或“本公司”)、 (以下简称“公司”或“本公司”)、股股东和债权人的合法权益,规范公司的 东和债权人的合法权益, 规范公司的组组织和行为,根据《中华人民共和国公司 织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 准则》《上海证券交易所股票上市规则》则》(以下简称“《股票上市规则》”)、 (以下简称“《股票上市规则》”)和其《关于设立外商投资股份有限公司若 他有关法律、法规及规范性文件, 制订干问题的暂行规定》和其他有关法律、 本章程。
法规及规范性文件,制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人,公司董事长为代
表公司执行公司事务的董事。担任法定
代表人的董事辞任的,视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的,公司将
在法定代表人辞任之日起 30 日内确定
新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动,其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制,不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
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