公告日期：2025-07-31

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-039
永辉超市股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报、采取填补回报措施和相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，为保护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：

一、本次发行对主要财务指标的影响分析

（一）财务指标计算的主要假设和前提

以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2025 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设公司本次向特定对象发行股票于 2025 年 11 月 30 日实施完成，该
完成时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

2、假设宏观经济环境、产业政策、行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化。

3、假设本次发行数量为不超过公司发行前总股本的 30%，即不超过
2,722,511,097 股，本次募集资金总额不超过人民币 399,207.99 万元，暂不考虑发行费用等影响。在预测公司总股本时，以本次发行前总股本为基础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。

4、2024 年，公司实现的归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为-146,545.59 万元和-241,049.26 万元。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，2025 年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别按以下三种假设情形测算：（1）按照公司 2025 年半年度业绩预亏公告中相关数值的二倍计算；（2）按照公司2025年半年度业绩预亏公告中相关数值二倍的基础上向上浮动20%计算；（3）按照公司 2025 年半年度业绩预亏公告中相关数值二倍的基础上向下浮动 20%计算。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2025 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。上述 2025 年半年度业绩预亏公告中相关数值仅为初步核算数据，2025 年半年度具体准确的财务数据以公司正式披露的 2025 年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

5、本测算未考虑《永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票预案》公告日至 2025 年末可能分红的影响，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准；未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次向特定对象发行股票对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：

2024 年度/2024 年 12 2025 年度/2025 年 12 月 31 日

项目 月 31 日

本次发行前 本次发行后

期末总股本（股） 9,075,036,993.00 9,075,036,993.00 11,797,548,090.00

2024 年度/2024 年 12 2025 年度/2025 年 12 月 31 日

项目 月 31 日

本次发行前 本次发行后

情景 1：2025 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。