公告日期：2025-08-28

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-025
江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“凤凰传媒”）《董事
会议事规则》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事发
出了关于召开第六届董事会第三次会议的通知。公司第六届董事会第三次会议于 2025
年 8 月 27 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事
11 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长章朝阳先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案已经公司第六届董事会审计
委员会 2025 年第一次会议审议通过。

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》。

二、关于 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于募集资金 2025 年上半年度存放与使用情况的专项报告》。

三、关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于公司 2025 年度中期利润分配的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于 2025年度中期利润分配的公告》（2025-026）

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日

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