公告日期：2025-06-27

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-035
中煤新集能源股份有限公司

十一届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届一次董事
会于 2025 年 6 月 16 日书面通知全体董事，会议于 2025 年 6 月 26
日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。根据《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致推举董事孙凯先生代为履行董事长职责，会议由董事孙凯先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案。
根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，同意选举刘峰先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致。

刘峰先生简历如下：

刘峰，男，1972 年 11 月出生，汉族，博士研究生，采矿工程专
业，正高级工程师。曾任平朔煤炭工业公司安家岭矿值班经理、爆破班经理、运输段经理、生产办主任、生产管理部主任，平朔煤炭
工业公司安家岭露天煤矿副矿长，中煤平朔煤业有限责任公司安家岭露天矿党委副书记、矿长，中煤平朔集团有限公司东露天矿党委副书记、矿长，中煤平朔集团有限公司总经理助理，中煤平朔集团有限公司副总经理，中煤平朔集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任公司党委书记、董事。刘峰先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规定，同意聘任孙凯先生为公司总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。
孙凯先生简历如下：

孙凯，男，1972 年 02 月出生，汉族，硕士研究生，采矿工程专
业，正高级工程师。曾任大屯公司姚桥煤矿技术员、采煤二队队长、采煤副总工程师、副矿长、总工程师、矿长、党委副书记，大屯煤电（集团）有限责任公司董事，上海大屯能源股份有限公司副总经理、总工程师，中天合创能源有限责任公司煤炭分公司党委委员、副总经理、总工程师，中天合创能源有限责任公司董事、党委副书记、总经理，中煤西北能源有限公司董事，中煤西北能源化工集团有限公司党委委员、总监（正职级）、总工程师，公司党委副书记、董事、总经理。现任公司党委副书记、董事。孙凯先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过关于聘任公司总会计师的议案。

根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计与风险委员会工作细则》等规定，同意聘任程茂玖先生为公司总会计师，任期与公司第十一届董事会任期一致。

程茂玖先生简历如下：

程茂玖，男，1969 年 09 月出生，汉族，硕士研究生，正高级会
计师。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司孔庄煤矿财务科科员，大屯煤电（集团）有限责任公司财务处副主任科员、副主任会计师、主任会计师，上海大屯能源股份有限公司财务部副部长，中国中煤能源股份有限公司鄂尔多斯分公司副总会计师、总会计师，中天合创能源有限责任公司总会计师，中天合创能源有限责任公司党委委员、副总经理，中天合创能源有限责任公司煤炭分公司党委委员、总会计师，公司党委委员、总会计师。现任公司党委委员。程茂玖先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

公司董事会提名委员会及审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案。

根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规定，同意聘任万磊先生、王绪民先生、张学锁先生为公司副总经理，聘任渠慎杰先生为公司安全监察局局长，聘任张全平先生为公司总工程师，
聘任王世仓先生为公司总法律顾问。以上聘任高级管理人员任期与公司第十一届董事会任期一致（简历见附件）。

公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，同意聘任戴斐先生为公司董事会秘……
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