公告日期：2025-06-18

中煤新集能源股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

中煤新集能源股份有限公司

2025 年 6 月 26 日

目 录

中煤新集能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......2
议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案...... 4
议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......15议案三：关于《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度预算报告》

的议案......19

议案四：关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案...... 20
议案五：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案......21议案六：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 2024

年度关联交易实际发生情况的议案......22

议案七：关于续聘 2025 年度审计机构的议案......23
议案八：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案......24
议案九：关于公司 2025 年度投资计划的议案......62
议案十：关于公司 2025 年度融资额度的议案......63
议案十一：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案......64
议案十二：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案......65
议案十三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案...... 66
议案十四：关于修订《公司独立董事制度》的议案...... 67
议案十五：关于修订《公司关联交易决策制度》的议案......68
议案十六：关于修订《公司信息披露管理办法》的议案......69
议案十七：关于选举董事的议案......70
议案十八：关于选举独立董事的议案......71

中煤新集能源股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、时间：2025 年 6 月 26 日下午 14：30

二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层
会议室

三、召开方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。
（二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。

（三）逐项审议下列议案：

1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度预算报告》
的议案；

4、关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案；

5、关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案；

6、关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 2024
年度关联交易实际发生情况的议案；

7、关于续聘 2025 年度审计机构的议案；

8、关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案；

9、关于公司 2025 年度投资计划的议案；

10、关于公司 2025 年度融资额度的议案；

11、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案；

12、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

13、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

14、关于修订《公司独立董事制度》的议案；

15、关于修订《公司关联交易决策制度》的议案；

16、关于修订《公司信息披露管理办法》的议案；

17、关于选举董事的议案；

18、关于选举独立董事的议案。

（四）参会股东对议案进行讨论和提问。

（五）现场参会股东对上述议案进行表决。

（六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）。

（七）监票人宣读表决结果。

（八）宣读股东大会决议。

（九）见证律师宣读法律意见书。

（十）主持人宣布会议结束。

议案一:
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案各位股东：

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》《董事会议事规则》等治理制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理水平，推动公司持续、健康、稳定的……
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