公告日期：2025-08-29

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2025-041
浙商银行股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第七届董
事会第五次会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，并于 2025 年 8 月 28 日在
杭州以现场结合通讯方式召开。目前本公司董事会成员共 11 人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共 11 名。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。

会议由陈海强董事（代为履行董事长职责）主持，审议通过了以下议案：
一、通过《浙商银行股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要（国内准则及国际准则）》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见本公司在上海证券交易所及香港联合交易所披露的《浙商银行股份有限公司 2025 年半年度报告》和《浙商银行股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

二、通过《浙商银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱信息披露报告》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0票弃权。

具体详见本公司在公司官网披露的《浙商银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱信息披露报告》。

三、通过《关于浙商银行股份有限公司 2025 年度恢复与处置计划更新的议
案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0票弃权。

四、通过《浙商银行股份有限公司 2025-2029年度资本规划》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0票弃权。

五、通过《浙商银行股份有限公司关于发行资本债券及相关授权的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本公司本次发行资本债券的具体方案如下：

（一）发行方案

1.工具类型：可发行的资本债券包括无固定期限资本债券，以及二级资本债券，且该等资本债券需符合《商业银行资本管理办法》《关于商业银行资本工具创新的指导意见（修订）》《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》等法律法规和规范性文件规定。

2.发行规模：上述资本债券发行规模总计不超过等值人民币 450 亿元。

3.无固定期限资本债券应符合以下要求：

（1）赎回选择权：自发行之日起满 5年后，本公司有权在获得监管机构认可的前提下，全部或部分赎回无固定期限资本债券；

（2）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用全部或部分减记方式吸收损失；

（3）期限：与本公司持续经营存续期一致；

（4）票面利率：参考市场利率确定；

（5）募集资金用途：依据适用法律和监管机构的批准，适时计入本公司其他一级资本；

（6）发行区域：可在境内或境外发行。

4.二级资本债券应符合以下要求：

（1）赎回选择权：自发行之日起满 5年后，本公司有权在获得监管机构认
可的前提下，全部或部分赎回二级资本债券；

（2）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用全部或部分减记方式吸收损失；

（3）期限：不少于 5 年；

（4）票面利率：参考市场利率确定；

（5）募集资金用途：依据适用法律和监管机构的批准，适时计入本公司二级资本；

（6）发行区域：可在境内或境外发行。

5.决议有效期：自股东大会批准之日起至国家金融监督管理总局批准后 24个月止。

（二）有关授权事项

1.债券发行期间相关授权事项

提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、行长、董事会秘书，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关监管机构颁布的规定和审批要求，以及上述条款和条件，共同或单独全权决定资本债券发行的具体条款及办理所有相关事宜。具体授权内容及范围包括但不限于：

（1）决定资本债券发行期次、发行规模、发行时间、发行利率、发行对象、发行条款具体内容等，选聘中介机构，办理债券登记托管，申请债券上市流通，进行与债券发行相关的谈判，签署相关法律文件等；

（2）向相关监管机构申报备案债券的发行，并根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，对发行方案、申报材料、备案文件、债券名称、条款设计及其他与债券相关事项进行适当调整；

（3）其他与债券发行相关的具体事宜。

授权期限为自股东大会批准之日起至国家金融监督管理总局批准后 24 个月止。

2.债券存续期间……
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