公告日期：2025-06-18

2025 年第一次临时股东会

2025 年第二次 A 股类别股东会

2025 年第二次 H 股类别股东会

2025 First Extraordinary General Meeting
The SecondAShareholder’s and

H Shareholder’s Class Meeting in 2025
会

议

材

料

紫金矿业集团股份有限公司

2025 年 6 月 26 日

紫金矿业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）上午 9 点。

网络投票时间：2025 年 6 月 26 日，通过交易系统投票平台：9:15－9:25，9:30
－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票平台：9:15－15:00。

会议地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 层。

会议主持：陈景河。

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高管、中介机构等。

议 程

主持人宣布大会开幕；

董事会秘书宣布参加本次股东会现场会议的股东人数、代表股份总额；

主持人根据公司章程提议表决票清点人；
本次会议逐项审议下列议案：
1.关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市符合相关法律、法规规定的议案
2.关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司在香港联交所上市方案的议案
3.关于《紫金矿业集团股份有限公司关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市的预案》的议案
4.关于分拆所属子公司上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案
5.关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
6.关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7.关于紫金黄金国际有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8.关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
9.关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
10.关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
11.关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联合交易所主板上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案
12.关于公司《2025 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
13.关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
14.关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案
（议案1-11为特别决议案，其他为普通决议案。）

现场会议议案表决；

统计并宣布现场投票表决结果；

与会代表休息（等待网络投票结果）；

统计并宣布最终表决结果；

律师发表见证法律意见；

本次大会闭幕。

议案一

关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司
至香港联交所上市符合相关法律、法规规定的议案各位股东：

为加快紫金矿业集团股份有限公司（以下简称公司或紫金矿业）黄金板块的国际化进程，打造全球一流的国际黄金上市企业，紫金矿业拟分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司（以下简称紫金黄金国际）至香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）上市（以下简称本次分拆或本次分拆上市）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规则(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会经过对公司及紫金黄金国际的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次分拆所属子公司紫金黄金国际至香港联交所主板上市符合相关法律、法规的规定。

本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议、第八
届董事会 2025 年第 9 次临时会议、第八届监事会 2025 年第 2 次临时
会议审议通过，现提交股东会，请各位股东审议。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会

二〇二五年六月二十六日

议案二

关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司

在香港联交所上市方案的议案

各位股东：

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称公司）拟分拆所属……
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