公告日期：2025-06-10

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临 2025-053
紫金矿业集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会、2025 年第二次 A 股 类别股东会、2025 年第二次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股东会、2025 年第二次 H 股
类别股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

2025 年第一次临时股东会召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 9 点 00 分

2025 年第二次 A 股类别股东会召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 10 点 00 分
2025 年第二次 H 股类别股东会召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 10 点 30 分
召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执
行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

（一）2025 年第一次临时股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所 √ √
上市符合相关法律、法规规定的议案

2 关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司在香港联交所 √ √
上市方案的议案

3 关于《紫金矿业集团股份有限公司关于分拆所属子公司紫 √ √
金黄金国际有限公司至香港联交所上市的预案》的议案

4 关于分拆所属子公司上市符合《上市公司分拆规则（试行）》 √ √
的议案

5 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的 √ √
议案

6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 √ √

7 关于紫金黄金国际有限公司具备相应的规范运作能力的议 √ √
案

8 关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所 √ √
上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

9 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 √ √
文件有效性的说明的议案

10 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上 √ √
市有关事宜的议案

11 关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联合交 √ √
易所主板上市仅向公司 H 股股东提供保证配额……
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