公告日期：2025-08-27

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-033
江河创建集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2025 年 8 月 26 日，江河创建集团股份有限公司（下称“公司”或“江河集
团”）第七届董事会第四次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《2025年半年度报告全文及摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

二、通过《2025 年中期利润分配方案》,提请股东会审议批准

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司 2025 年中期利润分配方案，拟以每 10 股派发现金红利 1.5 元（含
税）。上述内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露的临 2025-034 号《江河集团关
于 2025 年中期利润分配方案的公告》。

三、通过《江河集团估值提升计划》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露的临 2025-036 号《江河集团估值提
升计划》。

四、通过《关于召开2025年第二次临时股东会通知的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 9 月 12
日下午 2：30 召开公司 2025 年第二次临时股东会。具体审议如下议案：

1.《2025年中期利润分配方案》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

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